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东阳女富豪刘婧涉骗20亿被拘 三地警方争夺公司账本 |
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发布时间：2009-08-20
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所属分类：法律新闻 |
阅读：860次 |
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东阳农家女四年身价飙升20亿，今年3月媒体对浙江东阳女富豪、上海圣奥董事长刘婧(原名金月异)的调查报道，不仅引来社会关注，也引来警方关注。涉嫌诈骗的刘婧出事后，引发了山东、南京两地警方与浙江兰溪警方争夺公司账本等事件。
日前，被圣奥集团董事会“免职”一个月的上海圣奥总裁王农跃证实，5月15日，在被南京警方监视居住6个月之后，上海圣奥董事长刘婧因涉嫌经济诈骗已被南京警方刑事拘留。
对于刘婧被南京警方刑事拘留的消息，刘婧的二哥金日新称目前还没有收到警方的通知。金日新说，刘婧是去年11月15日从新加坡回国后，在浦东机场被南京警方控制的“到5月15日，妹妹已经被监视居住了整整6个月，根据相关法律，监视居住期限最多为6个月，5月15日正好满这个日期，这不排除警方采取其他方式。”
在这期间，南京警方也曾向他们作过调查，确认了他们与刘婧之间的关系，至于其他的调查，他们并不清楚。
知情人士透露，刘被抓是山东圣奥原大股东江苏泰成报案所致。据媒体报道，当时，她名下的圣奥股份已被转移得一干二净。而据估算，刘婧持有圣奥51%的股份，资产在20亿元以上。
■案情回顾
神奇入主山东圣奥
据介绍，2004年下半年，经人介绍，正处于困境的山东圣奥化工股份有限公司董事长石光强第一次见到刘婧。当时，山东菏泽市纪委组织联合调查组进驻曹县，对山东圣奥进行了数月调查。
石光强赶到北京后见了刘婧之后不久，相关部门果真停止了对山东圣奥的调查。刘婧说，这是她的资源发挥了效力，摆平了此事。这之后，刘婧开始介入山东圣奥。
石光强称，当时恰逢山东圣奥的大股东有意退出，于是，石就有了把该股东的35%股份挂在刘婧名下、其余16%转给介绍人谢明亮的想法。
2004年10月6日，刘婧受让了35%的公司股份，转让价为350万元。但刘婧没有钱，于是双方同意转让费在协议签订后4个月内支付。
一年后，谢明亮将其持有的16%的股份也转让给了刘婧。至此，刘婧拥有了山东圣奥51%的股份，成为公司控股股东。
此后，刘婧开始排挤石及其亲信。石光强也由董事长变成监事会主席、常务副总裁，最后成了“顾问”。
假身份证露出马脚
这样的事实虽令石光强等不满，但也无奈，事情的转机出现在2007年。这年10月，美国富莱克斯公司在与山东圣奥的一起知识产权纠纷过程中，委托调查公司调查发现，刘婧持有两张身份证及多个假户口。
两张身份证的名字虽然是同一个，但户籍所在地不同：一个在山东巨野县，一个在济南市，而且刘婧是农村户口和初中文化。石还得知另一信息：刘并非中央某委领导女儿，没有高干子女背景，中央某领导的家庭最后也出来书面澄清，刘婧跟他们家族没有任何关系。
石光强认为这是由谢明亮、刘婧等人精心策划的一场骗局，要求刘婧归还几位老股东的股份和权益，遭到拒绝。石开始向媒体及有关部门举报。
正在这个时候，石光强被抓。2008年1月28日，石光强被山东曹县警方以涉嫌挪用资金罪抓捕。石光强被抓后，其妻继续反映并举报刘婧利用假高干子女身份诈骗股权，“这引起了公安部重视，并派人调查”。
2008年5月，有媒体报道了刘婧如何通过做幕后工作逐步取得公司51%的控股权，同时向美国凯雷投资公司转让股权，欲套走数十亿资产的“内幕”。越来越多的人开始怀疑刘的真实身份以及财富来源。王农跃也向记者证实，圣奥集团确实有12亿资金去向不明。
据《今日早报》
人物
刘婧本名金月异，浙江东阳南马镇泉府村人。2004年，刘婧被人引荐给山东圣奥化工股份有限公司时，自称“高干子女”。后出任山东圣奥、上海圣奥集团董事长，拥有这两家公司50%以上的股份，身价超出20亿元。
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