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央行反洗钱教材亮相 重庆贪官夫人成反面典型 |
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发布时间：2009-08-20
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所属分类：法律新闻 |
阅读：392次 |
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在人民银行重庆营业管理部日前召开的“2008年金融运行情况”新闻通报会上，由中国人民银行组织编写的教材《反洗钱知识一点通》首次亮相，巫山县交通局原局长晏某之妻傅某赫然在列。
教材中，傅某成了“贪官夫人洗钱记”中的主角。该文披露，晏某在担任巫山县交通局局长、巫山县长江公路大桥建设领导小组成员兼办公室主任期间，利用职务之便，在公路建设和长江大桥以及其他桥梁建设工程的承揽、工程款拨付等方面，为他人谋取利益，先后收受贿赂2226万余元。妻子傅某明知此款系丈夫受贿所得，仍将其中943万元以本人或他人之名购置房产、存入银行和购买理财产品等。2008年8月1日，晏某被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；傅某犯洗钱罪，被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。
据悉，截至2008年12月，人民银行重庆营业管理部对23条可疑线索开展了反洗钱调查298次。根据调查结果，报案6起，涉及人民币5.9亿元。
4招防范卷入洗钱
人民银行重庆营业管理部提醒，别以为洗钱离自己很遥远，从已发生的洗钱案来看，洗钱活动往往就在市民身边。市民可从以下四个方面来防范卷入洗钱。
1 不出借身份证
出借身份证可能产生以下后果——他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；您的诚信状况受到合理怀疑；因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。
2 不要出借账户
贪官、毒贩、恐怖分子等，可能利用您的账户，以您良好的声誉做掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。
3 不要替人提现
通过各种方式提现，是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
4 不搞拆分交易
如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易，既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑，又可能增加您的交易费用，降低您金融交易的效率。 （作者：张彬）
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