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存假取真55天疯狂洗钱 穗警方捣毁三贩卖假币团伙 |
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发布时间：2009-08-20
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所属分类：法律新闻 |
阅读：479次 |
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2008年1月HD90假币首现阳江,疑犯55天里连续存取钱,银行工作人员报警,疑犯被当场抓获
本报讯 （南方日报记者 毕式明 通讯员董诗明）据相关媒体报道，波及国内近20个城市的以HD90编号开头的百元假钞事件，是阳江某银行最先发现并堵截成功的。昨日，中国农业银行阳江分行相关负责人证实了上述消息。2008年1月9日，该行协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人曾某，查缴了10余张“HD”编号开头的假钞，此前55天时间里，曾某利用在珠三角某城市开设的账户，每天连续存取钱疯狂“洗”假币。
假币被没收表情平静
据介绍，去年1月5日，阳江市农行辖属网点某支行反映，工作人员在清点现金时发现3张以“HD90”开头的100元全新变造币。和一般假币不同的是，这些假币为真假钞票拼接而成，做工较精细，点钞机无法识别。市农行立即给各网点发布通知，提醒员工警惕此类假币。
翌日，一名30岁左右的男子来到农行另一支行，将2000元现金交给工作人员说要存款。工作人员发现这叠钞票中有两张钞票，都是以“HD90” 开头的变造假币，便依法将该男子的假币没收。该男子的假币被没收后，没有提出任何异议，表情平静地要求存入剩余的1800元。之后，该男子没有在假币没收凭证上签名确认，就匆匆离开了。
阳江农行及时上报央行
银行当班柜员及会计主管对上述男子的行为深感怀疑，遂对该账户的交易流水进行了查询，发现该账户的存取款记录存在异常：该账户为异地卡，每次取现都须支付1%的手续费。但该账户连续55天里疯狂存取钱，每次在柜面存现后，就立即到自动柜员机处取现，最高一日的存取款记录竟达到14笔，工作人员凭此怀疑该账户是在利用银行以假币套取真钱。阳江市农行随即将这一现象上报了省农行和央行，并将该开户名和账号通报给辖属的银行网点，以加强防范。
银行点钞机立即全面升级
2008年1月9日，上述男子再次来到阳江农行一家支行办理存款业务。柜员办理业务时，发现该男子要存入的钞票中有一张百元面额的钞票与通报的假币特征相符，且其银行账号名和户名与通报的情况一致，当即通知同事报警，并与该男子交谈以拖延时间。5分钟后，公安干警赶到现场将该男子抓获，当场从该男子身上搜出10余张假币，该犯罪嫌疑人随后被带回公安机关接受处理。据悉，该男子不是阳江本地人，为流窜作案。
阳江市农行称，自协助警方成功堵截假币案后，市农行立即将各网点的点钞机全部升级，目前各网点的点钞机已具备识别“HD90”假钞的功能。
2008年1月5日
阳江农行某支行工作人员发现3张以“HD90”开头的100元全新变造币，遂向各网点发布提醒通知。
2008年1月6日
一名30岁左右的男子来到阳江农行另一支行要存2000元。工作人员发现其中两张“HD90”开头的百元钞票为变造假币，将假币没收。
工作人员还发现该账户连续55天里疯狂存取钱。该现象被上报省农行和央行。
2008年1月9日
该男子再次到阳江农行一支行存款。银行工作人员报警。警察将该男子抓获，从其身上搜出10余张假币。
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