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北京打击跨境资金违规流动 涉案金额逾百亿元 |
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发布时间：2009-08-20
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所属分类：法律新闻 |
阅读：696次 |
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记者２１日从北京外汇管理部获悉，２００８年３－１０月，北京市公安局、北京外汇管理部开展了打击跨境资金违规流动专项行动，刑事拘留１３人，扣押赃款现钞５５８万美元，涉案金额逾百亿元人民币。
据介绍，为确保专项行动取得成效，北京外汇管理部、北京市公安局多次召开联席工作会议，对专项行动进行周密部署，制定了具体的行动方案。通过非现场监测分析，筛选异常资金信息，锁定打击目标，相继成功破获了“魏氏地下钱庄”案和“马氏家族地下钱庄”案。
记者了解到，此次专项行动建立了联合巡查制度，联合对奥运村、国贸、雅宝路等非法外汇交易活跃地区的银行经营场所进行巡查，对“黄牛”形成打压态势；还建立了打击非法买卖外汇应急机制，对金融机构报告的非法外汇交易信息及异常情况及时处理，快速、解决各种危害北京地区外汇金融秩序的事件。
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